原标题：广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

证券代码：????????????证券简称：金域医学???????????????公告编号：2020-073

广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的

自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2020年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2020年8月17日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2020年8月18日于上海证券交易所网站及指定披露媒体披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、?核查程序及范围

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即2020年2月18日至2020年8月18日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、?核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。

三、?结论

经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为。

四、?备查文件

1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

2.中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020年9月3日

证券代码：??证券简称：金域医学???公告编号：2020-074

广州金域医学检验集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、?会议召开和出席情况

(一)?股东大会召开的时间：2020年9月2日

(二)?股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

(三)?出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)?表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事11人，出席11人；

2、?公司在任监事3人，出席3人；

3、?董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、?议案审议情况

(一)?非累积投票议案

1.00?审议通过《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案为特别决议议案，分12项子议案进行审议。

1.01?议案名称：激励计划的目的与原则

文章来源：《医学信息》 网址: http://www.yxxxbjb.cn/zonghexinwen/2020/0904/685.html